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华友钴业(603799):华友钴业2021年年度股东大会决议

发布日期:2022-05-14 05:32   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案5关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决,议案6关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决,议案19关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

  3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理周启发先生,副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

  8、 议案名称:《关于 2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过

  10、 议案名称:《关于授权公司及子公司 2022年融资授信总额度的议案》 审议结果:通过

  11、 议案名称:《关于公司及子公司 2022年度提供担保额度预计的议案》 审议结果:通过

  12、 议案名称:《关于公司及子公司 2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》

  13、 议案名称:《关于公司及子公司 2022年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

  17、 议案名称:《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》 审议结果:通过

  18、 议案名称:《关于公司及子公司开展 2022年套期保值业务的议案》 审议结果:通过

  19、 议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 审议结果:通过

  1、本次会议议案 11、12、16为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

  2、 本次会议议案 5关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决;议案 6关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决;议案 19关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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